Чергові загальні збори акціонерів Банку

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно - інвестиційний банк»

Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-В

(далі – «Банк»)

повідомляє, що 15 квітня 2014 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах, відбудеться за адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів з 10.00 до 10.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі в загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –

9 квітня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річних результатів діяльності Банку, та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2013 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Банку за 2013 р.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2013 р. та нерозподіленого прибутку за 2011- 2012 рр. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.

5. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

6. Випуск акцій нової номінальної вартості.

7. Затвердження змін до статуту Банку, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Банку

9. Обрання членів наглядової ради Банку.

Для отримання матеріалів, з якими акціонери мають можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, можна звертатися для ознайомлення за місцезнаходженням Банку: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214 у робочі дні, робочий час. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Банку Качуровський В.П.

Довідки за телефоном : + 38 044 492-91-00.

Наглядова рада Банку

Голова Правління Банку Качуровський В.П.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «Укрбудінвестбанк»

(тис.грн.)